La Universidad de Panamá presente en el Seminario realizado en el hotel El Panamá.
Por: Licdo. Félix E. Villarreal V. | Publicado el: 04 septiembre 2015
Ante la presencia de abogados, auditores, contadores, comunicadores sociales y financistas; una importante representación de la Dirección de AuditorÃa Interna de la Universidad de Panamá participó en el Seminario Taller denominado: Métodos y tendencias en las operaciones de lavado de dinero, en entidades públicas y privadas del sector financiero y no financiero, realizado los dÃa 1 y 2 de septiembre en el salón Coral del Hotel El Panamá.
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El expositor central de este importante evento fue el magÃster Cesar Augusto Contreras Fajardo, director de AuditorÃa Interna de la Universidad de Panamá, miembro de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, de la Asociación Latinoamericana de Examinadores de Fraude y CrÃmenes Financieros, quien además fue relator de la OEA en las recomendaciones del MESICIC, en base a la Convención Interamericana contra la corrupción.
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Con el interés de dotar a los participantes con las herramientas, conocimientos y los manejos precisos, el expositor desdobló importantes temas como: Los ciclos y etapas en el lavado de dinero, La corrupción, el control y manejo de depósitos millonarios en los bancos del narcotráfico, Las consecuencias económicas y sociales, Sobre los conceptos y normativas estatales vigentes, La relación del lavado con las nuevas tecnologÃas y las estructuras diseñadas para ocultar los beneficio reales en estas acciones ilÃcitas, VÃdeos sobre casos reales, fueron ampliamente analizados y debatidos entre los participantes.
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Esta actividad contó con el respaldo de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y CrÃmenes Financieros (ALIFC) y la Asociación de Contadores públicos Autorizados de Panamá (ACONTAP), y al final se hizo entrega de certificados de asistencia y participación, debidamente registrados y firmados por los presidentes de esta dos asociaciones.
